В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила пресс-служба АФМ, по данным следствия, некая подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.

"Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 миллионов тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 миллионов тенге. В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц", - сообщили в агентстве.

Все пострадавшие – пенсионеры, доверившиеся заманчивым обещаниям легкого дохода, не подозревавшие, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками.

Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные деньги подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе Астаны стоимостью 36 миллионов тенге.

С санкции суда на указанную квартиру наложен арест. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, пенсионерка из Экибастуза сообщила, что неизвестный с ее счета совершил кражу денежных средств в сумме порядка 13 миллионов тенге, пока она лежала в больнице.

Читайте также: Киберажеки: пенсионеры придумали новый способ борьбы с мошенниками

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp