Многомиллионная афера с БАДами: суд в Астане вынес приговор

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил обвинительный приговор в отношении казахстанки, основавшей компанию Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.

Как сообщила пресс-служба суда, орган уголовного расследования предъявил гражданке А. обвинение в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса.

Суд установил, что женщина, являясь учредителем ТОО Happy Life KZ и используя эту компанию, создала в 2016 году финансовую пирамиду.

"А. использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалась в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре", - поясняется в пресс-релизе.

Уточняется, что в качестве прикрытия незаконной деятельности она разработала "стратегию, выраженную в использовании товаров с низкой рыночной стоимостью", таких как лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски для лица, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами "Айсауле" и "КазБад", выдавая их за собственное производство.

С 2016 по 2024 годы деятельность пирамиды проходила под прикрытием нескольких "маркетинговых программ", по которым от вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, варьировавшихся от 7 500 тенге до 1 600 000 тенге.

Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалась за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые внесли свои финансы ранее. Однако эта деятельность неизбежно привела к тому, что последние вкладчики, внесшие средства незадолго до ее прекращения, не смогли вернуть свои деньги.

Так, с 2016 года по 2024 годы женщина привлекла денежные средства граждан на общую сумму свыше 286 миллионов тенге, то есть в особо крупном размере, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на более, чем 16 миллионов тенге.

По итогам судебного следствия А. признана виновной в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамиды. Ее вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Женщина вину не признала, просила оправдать ее. Санкция по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств признал пожилой возраст подсудимой, отсутствие у нее судимости.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, невозмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил А. 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет", - указывается в пресс-релизе.

Сообщается также, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ. По данным следствия, подозреваемая под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp